O caso By Money


Um caso em Roraima tem chamado a atenção de todo Brasil. O caso By Money. A  Advogada Dolane Patrícia falou sobre o caso By Money a afiliada da Rede Globo em Roraima, By Money. É uma empresa que está sendo investigada pela Polícia Federal, suspeita de ser uma Pirâmide Financeira e que possui investidores em todo território nacional.

Segundo a entrevista concedida, pessoas de vários lugares do Brasil e também interior, investiram na empresa de Roraima que fechou suas portas. Os investidores estão sem a informação da empresa de quando irão receber os valores.


A advogada escreveu ainda um artigo que falava sobre o assunto, foi mencionado o caso Madoff, onde o proprietário Bernie Madoff que faleceu na prisão, atraiu milhares de investidores ao orquestrar o maior esquema Ponzi (uma espécie de pirâmide financeira) da história dos Estados Unidos.

Estima-se que apenas em Roraima mais de 150 milhões de reais foram parar nas mãos dos sócios e da proprietária, mas a nível de Brasil não se pode imaginar o valor que foi recebido pela empresa. Segundo a polícia federal eram movimentados mais de 90 milhões. O dinheiro todo desapareceu. A advogada deu uma entrevista após a reportagem ser levada ao ar.


Primeiramente o que seria uma pirâmide financeira e como a mesma pode ser identificada?


É considerado crime contra a economia popular, atrai pequenos investidores com a promessa de juros exorbitantes e lucro rápido, com poucas informações disponíveis sobre o investimento, seus riscos, e sobre a própria empresa, e por fim a promessa de ganhos exagerados.

Porque os casos de Pirâmide Financeira são tão comuns no Brasil?


Porque as leis do País são brandas e os proprietários acreditam na impunidade.


Qual é a história da By Money?


É uma empresa que na verdade está registrada na Receita Federal como uma empresa de construção, mas que durante mais de dois anos trabalhava com investimentos e atraiu investidores de Roraima e de todo Brasil com a promessa de rendimentos de até 20%. Os investidores recebiam parcelas mensais referente aos juros e ao final de 5 meses teria o capital de volta, deu certo até que começaram a atrasar as parcelas, até que um empresário fez uma denúncia no Jornal Folha de Boa Vista e a empresa fechou as portas, mas continuou prometendo que pagariam os juros e as parcelas atrasadas, mas até agora não foi dada pela empresa uma data para devolução dos valores investidos.


Depois disso o que aconteceu?


A Polícia Federal deflagou a operação LOKI, e emitiu uma nota oficial dando informações sobre o esquema e os crimes praticados que estão sendo investigados e por ser um processo sigiloso não podem dar maiores informações. A nota completa está no site da Policia Federal.


Você já havia trabalho com casos desse tipo anteriormente ou esse é seu primeiro caso, qual sua especialização?


Já havia trabalho no caso Filadelphia e que também possuía investidores em todo Brasil, na época fui até o Banco Central pegar informações verdadeiras sobre a legalidade da empresa. A revista Valor Econômico que fez aentrevista comigo na época sobre o assunto, em razão da repcrcussão nacional.


Tenho pós-graduação em Processo Civil, Direito de Família, sou pós-graduanda em Direito Empresarial e Neurociência, também sou Mestre em Desenvolvimento Regional da Amazônia.


Porque os investidores não receberam os seus valores?


Em termos gerais, em casos como esses, geralmente, os juros são pagos com os valores de novos investidores e na ausência desses as empresas não tem como continuar pagando os juros altos e começam a ruir, geralmente esse é o percurso da maioria das empresas desse segmento.

Existe um prazo para receber os valores?


A empresa não deu nenhuma informação sobre quando irá devolver esses valores.


Quanto aos que entraram na justiça, vai ser o tempo do processo, não tem como dar uma data para dizer que o processo vai terminar e por isso não tem prazo para receber os valores, mas os que entraram na justiça tem grandes chances.


Esse é o maior questionamento dos investidores, no entanto, não tem como dizer o dia que irão receber, não existe uma data, inclusive eu explico isso na reportagem, que as pessoas que não entraram na justiça possivelmente não receberão, porque a justiça tem meios de executar essa dívida, que a pessoa civil não tem.

Então na justiça eles conseguirão receber os valores? Existem chances reais? As chances são bem maiores de receber na justiça, porque existem meios para recebimento desses valores que só o juiz pode autorizar, como afirmei anteriormente.

É verdade que a empresa chegou a informar que vai pagar inclusive as parcelas vencidas?


Os investidores disseram que chegaram a ser informados disso no início, mas que depois houve um silêncio.


Na verdade, a Policia Federal informou na nota que a empresa não tinha autorização para operar nesse segmento, não havia legalidade na operação, não existem novos investidores, as vítimas se encontram em todo território nacional, como serão pagas essas pessoas? Os investidores reclamam que não há informação. Tudo que se sabe é o que esta sendo informado pela imprensa e pelas notas da Polícia Federal.

Porque as pessoas ainda acreditam nessas empresas que na verdade são uma espécie de pirãmide financeira?


No caso dos investidores da By Money, havia uma informação de que os investimentos eram feitos na verdade na bolsa de valores, além disso havia toda uma estrutura que levaram eles a acreditarem que não se tratavam de uma Pirâmide Financeira.


Alguém foi responsabilizado?


Até o presente momento não, que eu tenha conhecimento. Todos estão vivendo suas vidas, como se nada tivesse acontecido.


Quem seria competente para pedir prisão ou algo do tipo?


Polícia Federal, Ministério Público e a justiça Federal para decidir.


Na sua opinião, porque muitos ainda praticam esses crimes de Pirâmide Financeira?


Porque apostam na impunidade.

Você esta sofrendo algum tipo de retaliação por ser a a única pessoa a falar sobre o assunto?


Sim, de uns cinco advogados e amigos desses, alguns não aceitam e me causaram alguns transtornos.


No entanto, entendo que as pessoas ficam sem saber nada sobre o assunto e se a imprensa procura, fica tentando obter informações é porque as pessoas estão desesperadas. eu gostaria muito mesmo de ajudá-las porque elas estão realmente vivendo um sofrimento profundo, algumas venderam tudo que tinha, outras fizeram empréstimos altos e agora não tem como pagar e os valores são descontados diretos da conta corrente, algumas pessoas venderam suas propriedades e outras investiram valores que levaram uma vida inteira para adquirir, algumas famílias foram destruídas por causa disso, não pode simplesmente cair no esquecimento como acontece em tantos outros casos de criptomoeda etc.

O que você diria hoje para os investidores?


Continuar tentando receber os seus valores, ainda é possível receber, ainda que não se sabe quando de forma exata, não dá para dizer a data que um processo vai chegar ao fim e nesse sentido não tem prazo para receber os valores, mas na justiça é a única forma de cada um receber o que é seu, essa é a função da justiça. e os juízes nos processos que estão sendo interpostos pelos advogados, tem exercido a função jurisdicional com muito zelo, ou seja tem cumprido seu papel com eficiência.


Se pudesse dizer algo para a pessoa responsável por ter chegado a esse ponto e ter prejudicado tantas pessoas, o que você diria?


Nunca faço acusações, nem tento denegrir a imagem das pessoas, mas eu diria para pagar os investidores, porque foi recebido muito dinheiro, não vai valer a pena ficar com o que é dos outros, o dinheiro é deles, os investidores se esforçaram para conseguir os valores, trabalharam duro, foram economias de uma vida, confiaram na empresa, veja uma forma de Um caso em Roraima tem chamado a atenção de todo Brasil. O caso By Money.


A Advogada Dolane Patrícia falou sobre o caso By Money a afiliada da Rede Globo em Roraima, By Money. É uma empresa que está sendo investigada pela Polícia Federal, suspeita de ser uma Pirâmide Financeira e que possui investidores em todo território nacional.


Segundo a entrevista concedida, pessoas de vários lugares do Brasil e também interior, investiram na empresa de Roraima que fechou suas portas. Os investidores estão sem a informação da empresa de quando irão receber os valores.


A advogada escreveu ainda um artigo que falava sobre o assunto, foi mencionado o caso Madoff, onde o proprietário Bernie Madoff que faleceu na prisão, atraiu milhares de investidores ao orquestrar o maior esquema Ponzi (uma espécie de pirâmide financeira) da história dos Estados Unidos.


Estima-se que apenas em Roraima mais de 150 milhões de reais foram parar nas mãos dos sócios e da proprietária, mas a nível de Brasil não se pode imaginar o valor que foi recebido pela empresa. Segundo a polícia federal eram movimentados mais de 90 milhões. O dinheiro todo desapareceu. A advogada deu uma entrevista após a reportagem ser levada ao ar.

Primeiramente o que seria uma pirâmide financeira e como a mesma pode ser identificada?


É considerado crime contra a economia popular, atrai pequenos investidores com a promessa de juros exorbitantes e lucro rápido, com poucas informações disponíveis sobre o investimento, seus riscos, e sobre a própria empresa, e por fim a promessa de ganhos exagerados.

Porque os casos de Pirâmide Financeira são tão comuns no Brasil?


Porque as leis do País são brandas e os proprietários acreditam na impunidade.


Qual é a história da By Money?


É uma empresa que na verdade está registrada na Receita Federal como uma empresa de construção, mas que durante mais de dois anos trabalhava com investimentos e atraiu investidores de Roraima e de todo Brasil com a promessa de rendimentos de até 20%. Os investidores recebiam parcelas mensais referente aos juros e ao final de 5 meses teria o capital de volta, deu certo até que começaram a atrasar as parcelas, até que um empresário fez uma denúncia no Jornal Folha de Boa Vista e a empresa fechou as portas, mas continuou prometendo que pagariam os juros e as parcelas atrasadas, mas até agora não foi dada pela empresa uma data para devolução dos valores investidos.

Depois disso o que aconteceu?


A Polícia Federal deflagou a operação LOKI, e emitiu uma nota oficial dando informações sobre o esquema e os crimes praticados que estão sendo investigados e por ser um processo sigiloso não podem dar maiores informações. A nota completa está no site da Policia Federal.


Você já havia trabalho com casos desse tipo anteriormente ou esse é seu primeiro caso, qual sua especialização?


Já havia trabalho no caso Filadelphia e que também possuía investidores em todo Brasil, na época fui até o Banco Central pegar informações verdadeiras sobre a legalidade da empresa. A revista Valor Econômico que fez a entrevista comigo na época sobre o assunto, em razão da repercussão nacional.


Tenho pós-graduação em Processo Civil, Direito de Família, sou pós-graduanda em Direito Empresarial e Neurociência, também sou Mestre em Desenvolvimento Regional da Amazônia.


Porque os investidores não receberam os seus valores?


Em termos gerais, em casos como esses, geralmente, os juros são pagos com os valores de novos investidores e na ausência desses as empresas não tem como continuar pagando os juros altos e começam a ruir, geralmente esse é o percurso da maioria das empresas desse segmento.

Existe um prazo para receber os valores?


A empresa não deu nenhuma informação sobre quando irá devolver esses valores.


Quanto aos que entraram na justiça, vai ser o tempo do processo, não tem como dar uma data para dizer que o processo vai terminar e por isso não tem prazo para receber os valores, mas os que entraram na justiça tem grandes chances.


Esse é o maior questionamento dos investidores, no entanto, não tem como dizer o dia que irão receber, não existe uma data, inclusive eu explico isso na reportagem, que as pessoas que não entraram na justiça possivelmente não receberão, porque a justiça tem meios de executar essa dívida, que a pessoa civil não tem.


Então na justiça eles conseguirão receber os valores? Existem chances reais? As chances são bem maiores de receber na justiça, porque existem meios para recebimento desses valores que só o juiz pode autorizar, como afirmei anteriormente.


É verdade que a empresa chegou a informar que vai pagar inclusive as parcelas vencidas?


Os investidores disseram que chegaram a ser informados disso no início, mas que depois houve um silêncio.


Na verdade, a Policia Federal informou na nota que a empresa não tinha autorização para operar nesse segmento, não havia legalidade na operação, não existem novos investidores, as vítimas se encontram em todo território nacional, como serão pagas essas pessoas? Os investidores reclamam que não há informação. Tudo que se sabe é o que esta sendo informado pela imprensa e pelas notas da Polícia Federal.

Porque as pessoas ainda acreditam nessas empresas que na verdade são uma espécie de pirãmide financeira?


No caso dos investidores da By Money, havia uma informação de que os investimentos eram feitos na verdade na bolsa de valores, além disso havia toda uma estrutura que levaram eles a acreditarem que não se tratavam de uma Pirâmide Financeira.

Alguém foi responsabilizado?


Até o presente momento não, que eu tenha conhecimento. Todos estão vivendo suas vidas, como se nada tivesse acontecido.


Quem seria competente para pedir prisão ou algo do tipo?


Polícia Federal, Ministério Público e a justiça Federal para decidir.


Na sua opinião, porque muitos ainda praticam esses crimes de Pirâmide Financeira?


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No entanto, entendo que as pessoas ficam sem saber nada sobre o assunto e se a imprensa procura, fica tentando obter informações é porque as pessoas estão desesperadas. eu gostaria muito mesmo de ajudá-las porque elas estão realmente vivendo um sofrimento profundo, algumas venderam tudo que tinha, outras fizeram empréstimos altos e agora não tem como pagar e os valores são descontados diretos da conta corrente, algumas pessoas venderam suas propriedades e outras investiram valores que levaram uma vida inteira para adquirir, algumas famílias foram destruídas por causa disso, não pode simplesmente cair no esquecimento como acontece em tantos outros casos de criptomoeda etc.

O que você diria hoje para os investidores?


Continuar tentando receber os seus valores, ainda é possível receber, ainda que não se sabe quando de forma exata, não dá para dizer a data que um processo vai chegar ao fim e nesse sentido não tem prazo para receber os valores, mas na justiça é a única forma de cada um receber o que é seu, essa é a função da justiça. e os juízes nos processos que estão sendo interpostos pelos advogados, tem exercido a função jurisdicional com muito zelo, ou seja tem cumprido seu papel com eficiência.

Se pudesse dizer algo para a pessoa responsável por ter chegado a esse ponto e ter prejudicado tantas pessoas, o que você diria?


Nunca faço acusações, nem tento denegrir a imagem das pessoas, mas eu diria para pagar os investidores, porque foi recebido muito dinheiro, não vai valer a pena ficar com o que é dos outros, o dinheiro é deles, os investidores se esforçaram para conseguir os valores, trabalharam duro, foram economias de uma vida, confiaram na empresa, veja uma forma de devolver, parcelar, procura a Polícia Federal tenta um acordo para resolver o problema dos investidores, a justiça tem profissionais incríveis que irão ajudar a fazer um acordo.


Diria para se colocar no lugar desses investidores que são mães, pais, filhos de alguém, são casamentos que acabaram por causa disso, pais que brigaram com os filhos, a paz de muitos que foi destruída juntamente com seus sonhos.


É isso!


Devolver, parcelar, procura a Polícia Federal tenta um acordo para resolver o problema dos investidores, a justiça tem profissionais incríveis que irão ajudar a fazer um acordo.
Diria para se colocar no lugar desses investidores que são mães, pais, filhos de alguém, são casamentos que acabaram por causa disso, pais que brigaram com os filhos, a paz de muitos que foi destruída juntamente com seus sonhos.


É isso!

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