NOVA YORK - Dois advogados da Flórida estão processando quase 100 igrejas, incluindo a Corporação da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia (SDA) e pastores proeminentes na comunidade haitiana por supostamente recrutar milhares de fiéis para se juntarem ao EminiFX, o site de criptomoeda cujo CEO desde então implorou culpado de fraude . A esposa, uma irmã e dois primos do CEO Eddy Alexandre estão entre os indivíduos também acusados no processo civil de perpetrar o esquema Ponzi que, segundo os investigadores, atraiu 62.000 membros de sete países diferentes.
Dos numerosos exemplos de suposta sedução citados no processo está a história de um casal pastor-primeira-dama que arrecadou US$ 15 milhões de suas igrejas na Pensilvânia ao dizer aos fiéis que Warren Buffet era um investidor da EminiFX e que a igreja adventista garantiria seu investimento.
“Acreditamos que as pessoas foram convencidas pela igreja e pelos ministros de que este era um bom investimento”, disse J. Wil Morris, o principal advogado no processo, ao The Haitian Times no início desta semana. “Eles sabiam que era uma farsa.”
Morris disse que a Corporação da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia (GCC) está entre os 108 réus até agora na ação civil coletiva. Ele disse que as igrejas adventistas do sétimo dia, mais de 60 listadas no processo, permitiram que Alexandre entrasse em suas igrejas para comercializar o EminiFX por meio de reuniões, galas e outros meios. Morris e o processo dizem que alguns pastores, diáconos e personalidades contratadas coletaram dinheiro diretamente dos paroquianos por meio de dinheiro e Zelle durante as reuniões religiosas.
Alexandre, 52, começou a operar a EminiFX em 2020, lançando um site em 2021. Por meio de reuniões virtuais e presenciais com investidores, galas onde exibiu membros “milionários” e uma robusta rede de “embaixadores” recrutando pessoas, o homem do Valley Stream havia acumulado centenas de milhões quando o FBI o prendeu em maio de 2022.
Alexandre, cujos registros judiciais mostram que declarou falência duas vezes antes de iniciar a EminiFX, se declarou culpado de fraude de commodities em fevereiro de 2023. Ele deve ser sentenciado em 18 de julho no tribunal federal de Manhattan.
Os fundos apreendidos das contas de Alexandre foram colocados em liquidação judicial para determinar o que e como o dinheiro será distribuído aos membros elegíveis da EminiFX.
“Foi uma coisa terrível acontecendo com a comunidade haitiana, com tantos sem dinheiro”, disse Morris, que fornece exemplos do suposto comportamento fraudulento nos documentos do tribunal. “Eles estavam recebendo propinas. Todo tipo de coisa estava acontecendo.”
A Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Alexandre e seus advogados não retornaram mensagens solicitando comentários até quinta-feira.
Procurado em sua igreja em Jamaica, Queens, no sábado, Alexandre disse que o caso será encerrado em breve e que disse no processo criminal que agiu sozinho.
“O caso não tem fundamento”, disse Alexandre. “Eu disse no crime que não tinha cúmplices. Então, eles se viraram e disseram que eu tenho 108 porque eles estão tentando extorquir a igreja”.
Philips Mompremier, primo da esposa de Alexandre e pastor da Elim French Haitian SDA Church em Naples, Flórida, está entre os principais réus. Chegado na quinta-feira, ele disse: “Neste momento, não tenho nada a dizer sobre isso”.
Morris e Ralph Francois, outro advogado que representa os queixosos, inicialmente entraram com a ação civil em abril no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida. Um processo alterado em maio diz que a reclamação é em nome de 87 investidores da EminiFX, 12 dos quais são nomeados no documento do tribunal.
A maioria dos réus disse em processos judiciais que precisam de mais tempo para revisar o processo, disse Morris.
Morris disse que agora está entrando com uma moção para que o tribunal certifique o processo como uma ação coletiva , o que permitiria que mais demandantes ingressassem. Ele espera que a designação seja avaliada dentro de 30 dias após o depósito.
O processo busca $ 500 milhões em fundos e propriedades de investimento devidos aos investidores.
“Tudo o que Eddy fez foi perder dinheiro”, disse Morris. “Ele não tinha algoritmo ou robô especial. Ele nunca teve. Mas esse era o ponto de venda, a maneira proprietária de vender para eles.
“Todo mundo sabe sobre Madoff”, acrescentou, referindo-se ao esquema Ponzi de US$ 65 bilhões que Bernie Madoff perpetrou na comunidade judaica. "É a mesma coisa. É o mesmo tipo de conceito. Você explora os pontos fortes e as crenças das pessoas e é capaz de explorá-los.”
Quem é quem no processo
O processo alega 23 violações das leis federais e estaduais de extorsão e organizações corruptas (RICO), desde peculato até quebra de contrato. Os advogados apresentam uma visão abrangente das pessoas, organizações e locais supostamente envolvidos no recrutamento e na perpetração da fraude. Inclui vários parentes de Alexandre e abrange mais de 100 cidades em sete países - Estados Unidos, Canadá, França, Haiti, República Dominicana, Chile e Brasil.
Os doze demandantes que apresentaram o processo são: Lorfils Joseph, Phucien Baptiste, Stephania Noel, Marie Lynda Laurore, Wilmac Laurore, Dieudonne Louis Jeune, Marie Yves Mehn, Boileau Mehn, Nadab Etizard, Phonise Etizard, Elleshia Newkirk e Elodie Jean-Emmanuel.
Entre os cerca de 100 réus, nomes notáveis incluem a esposa de Alexandre, Clarelle Dieuveuil; sua irmã Lydie Bastien; primo John E. Maisonneuve, pastor da Pensilvânia, e primo de Dieuveuil, Montpremier, que mora na Flórida; os pastores de Massachusetts Carl Behrmann e Carlyns Behrmann; personalidade da mídia Jean Claude Junior Vaval; pelo menos três igrejas com variações do nome “Shekinah”. Das várias conferências SDA e líderes seniores nomeados estão Theodore Norman Clair “Ted NC” Wilson, presidente da GCC, G. Alexander Bryant, secretário executivo da Divisão Norte-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
O governo dos EUA também é citado como réu porque, disseram Morris e François, eles querem recuperar os fundos para os queixosos dos US$ 248 milhões perdidos, se necessário.
Na semana passada, Morris retirou Alexandre, EminiFx e um pastor do processo por causa de uma liminar no processo civil em andamento em Nova York que envolve a administração. No entanto, disse Morris, seus queixosos pretendem continuar perseguindo as alegações contra todos os outros réus restantes.
Alexandre e sua rede de parentes e igrejas usaram seus cargos “para atrair ilegal e injustamente seus paroquianos a investir”, segundo a denúncia. Veja como funcionava o suposto esquema Ponzi empresarial: A partir de 2020, Alexandre, Dieuveuil, Bastien, Maisonneuve, Montpremier, Williams Jean Charles, Brunia Lubin Pilet, Jean Vallon, Vaval, Ricardo Estime e outros concordaram em trabalhar juntos para fazer com que os paroquianos da Igreja SDA investissem com eles.
Mais tarde, quando Alexandre lançou o site da EminiFX, ele disse aos membros que havia desenvolvido um “consultor assistido por robô” especial para negociar criptomoedas e instrumentos de câmbio de forma lucrativa. Ele garantiu investimentos de 5% e 9,97% a cada semana, ou 242% ao ano.
Mas, em vez de aplicar os recursos, Alexandre usou o dinheiro dos investidores anteriores para pagar os investidores posteriores, daí o Ponzi, diz o processo.
Maisonneuve, Montpremier e Jean Charles são pastores de igrejas SDA na Pensilvânia, Flórida e Texas, respectivamente. Junto com Alexandre, um ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia Maranatha Haitian em Jamaica, Queens, eles usaram suas posições como líderes religiosos para convencer os paroquianos a investir, inclusive por meio de reuniões virtuais semanais com investidores. Eles prometeram que os paroquianos poderiam se tornar milionários em três anos.
Para cada investidor recrutado, o réu recebia 10% do dinheiro do investidor como compensação. Cada investidor recrutado foi então solicitado a recrutar outros três.
Muitos dos fundos investidos foram enviados para as contas bancárias pessoais de Alexandre no Bank of America ou TD Bank via Zelle ou transferência bancária.
Os recrutadores estavam tão determinados que pegaram dinheiro de pessoas que não tinham computador em nome de Alexandre, segundo os queixosos.
Outros se aproveitavam de quem confiava neles. Um exemplo listado no processo é o de Luckner Antoine, um diácono da Igreja Adventista Bahacca em Orlando, Flórida. Antoine arrecadou “milhões de dólares”, diz o processo, em nome da igreja. Esse dinheiro incluía $ 22.000 de Margarette Dominique, uma mulher deficiente de 61 anos que usou fundos recebidos de um acordo após um acidente de trabalho debilitante. Antoine não explicou a Dominique o que aconteceu com seu dinheiro mesmo após a prisão de Alexandre, segundo o processo.
Ao todo, quando os agentes federais invadiram os escritórios da EminiFX em Manhattan, os réus arrecadaram mais de US$ 500 milhões em dinheiro e propriedades de investimento sob falsos pretextos, diz o processo.
Pessoas-chave na rede religiosa
Dos numerosos nomes citados, um casal de pastor e primeira-dama da Pensilvânia se destaca por seus supostos papéis.
Maisonneuve, pastor da Igreja Adventista Shekinah em Allentown, Penn. e a Bethlehem French Adventist Church em Reading, Penn., e sua esposa Sophia Desrosiers, também conhecida como Sophia Maisonneuve, “serviram como a espinha dorsal do esquema Ponzi EminiFX”, afirmam Morris e François. Juntos, o casal arrecadou mais de $ 15 milhões de suas igrejas usando táticas de alta pressão e mentiras que levaram alguns fiéis a reclamar na conferência regional SDA. Mentiras como dizer que Warren Buffet era um investidor da EminiFX, que a maioria dos arranha-céus que estão sendo construídos em Manhattan pertencem à jovem empresa e que a Igreja Adventista garantiria seus investimentos e devolveria qualquer dinheiro perdido com juros, de acordo com o processo.
“Vários membros da igreja disseram aos investigadores que todos os sábados, durante o serviço religioso, o Rev. Maisonneuve passava horas exortando os paroquianos sobre a necessidade de investir no EminiFX e os orientava a ver sua esposa depois da igreja para receber o investimento”, disseram Morris e François. . “Aos domingos, durante as orações de devoção e outras atividades, os Maisonneuves vinham à igreja apenas com o objetivo de recrutar e convencer os paroquianos a investir.
“Vários paroquianos disseram aos investigadores que, quando o pastor Maisonneuve falava com eles, era como se Deus estivesse falando diretamente com eles”.
“Centenas de alunos fizeram fila na casa dos Maisonneuves na Pensilvânia para entregar seu dinheiro suado para o que eles acreditavam ser um investimento legítimo com base no que o pastor lhes disse”, disseram os advogados. “Vários paroquianos disseram aos investigadores que, quando o pastor Maisonneuve falava com eles, era como se Deus estivesse falando diretamente com eles”.
A dedicação do casal provou ser lucrativa para o casal, de acordo com Morris e François. A dupla usou parte do dinheiro dos paroquianos para construir casas no Haiti e comprar uma nova na Pensilvânia, além de comprar relógios Rolex, carros e outros itens de luxo. Um mês antes da prisão de Alexandre em maio de 2022, ele deu aos Maisonneuves um Mercedes Benz azul 2022 por arrecadar tanto dinheiro. Mais tarde, o governo apreendeu aquele carro.
Sophia Maisonneuve também supervisionou o falso robô assistente e ajudou a criar os falsos retornos sobre o investimento mostrados aos membros todas as quintas-feiras no aplicativo EminiFX. Em seu papel como operadora de atendimento ao cliente, ela também aconselhou os membros a não sacar seu dinheiro, diz o processo.
Jean Charles, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia Houston Haitian Bethany, supostamente foi ao trabalho de uma paroquiana para arrecadar $ 25.000, insistindo que ela lhe desse dinheiro. Ela deu a ele um cheque bancário. Ele então orou por ela e pediu a Deus que abençoasse o investimento. Ele também disse às pessoas cujo dinheiro ele pegou para não pedir retornos semanais.
“Jean Charles disse aos paroquianos que o EMINIFX era um investimento legítimo e que era a vontade de Deus que eles se tornassem milionários”, afirma o processo.
Outros membros da operação e papéis da EminiFX destacados no processo incluem: Dieuveuil, esposa de Alexandre, que atuou como diretora financeira.
Bastien, vice-presidente de atendimento ao cliente, que viajou pelo país visitando igrejas adventistas com seu irmão. Ela supostamente coagiu as pessoas a se juntarem.
Bertrand Louis, assessor de Alexandre que realizou sessões de vídeo instruindo os investidores a investir.
Lubin Pilet - depois que Alexandre foi acusado e declarado culpado de fraude em commodities - supostamente continuou a solicitar e coletar dinheiro.
A General Conference Corporation (GCC) contratou, treinou, reteve e supervisionou todos os pastores. A conferência tinha conhecimento real ou tácito de que suas igrejas eram usadas como parte do empreendimento criminoso e não fez nada para impedi-lo, diz o processo.
Categoria de crimes alegados
Devido aos seus vários papéis no esquema alegado, a denúncia divide a lista de réus em cinco categorias distintas, ou classes, como segue: Primeiro: os pastores adventistas e as igrejas adventistas que supervisionaram a operação.
Segundo: Várias igrejas adventistas cujos pastores usaram as igrejas para recrutar novos investidores.
Terceiro: Pessoas como o pastor Augustin Faustin, um ministro batista recrutado e contratado pela igreja adventista que usou essa igreja online no Facebook para recrutar membros.
Quarto: Pessoas como Jean Vallon, Brunia Lubin Pilet, Jean Claude Junior Vaval, Wilfrid Laguerre e Wesguerre Lahens que foram contratados por Alexandre e os pastores adventistas para arrecadar dinheiro sob falso pretexto de pessoas que não tinham computador. Esses réus arrecadaram mais de US$ 100 milhões em dinheiro cada. Por exemplo, Delva, uma demandante, deu $ 100.000 em dinheiro para Vallon e viu pelo menos 2.000 pessoas dar a Vallon aproximadamente a mesma quantia em dinheiro.
Quinto: Réus corporativos, como a General Conference Corporation (GCC), a Divisão Norte-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia e as Conferências Estaduais da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Delva, uma demandante, deu $ 100.000 em dinheiro para Vallon e viu pelo menos 2.000 pessoas dar a Vallon aproximadamente a mesma quantia em dinheiro.
“[Os queixosos] reclamaram a essas organizações sobre as táticas violentas empregadas pelos pastores para arrecadar dinheiro dos paroquianos, mas sem sucesso”, disseram os advogados.
Correção: Uma versão anterior desta história listava Alexandre na primeira classe de réus. A referência foi retirada desde que Alexandre foi afastado do processo.
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